Guillem Alsina Gonzàlez
La tecnológica Facephi, fundada en Alicante hace más de una década y con presencia actual en más de treinta países, centra su actividad en la verificación de identidad digital y la prevención del fraude dentro de sectores regulados. Esta compañía, que cotiza en los mercados BME Growth y Euronext Growth París y dispone de las certificaciones ISO 27001 y SOC 2 Tipo 2, ha desarrollado una plataforma unificada que aborda la identidad como un estado continuo a lo largo del tiempo, para lo cual integra comprobaciones documentales y biométricas junto con el análisis de señales de comportamiento y el cribado de cumplimiento.
Este modelo está diseñado para detectar incidencias que suelen manifestarse tras la comprobación inicial, tales como la toma de cuentas, el uso de identidades sintéticas o la creación de redes de cuentas mula a partir de usuarios legítimos. Su propuesta tecnológica orientada a la seguridad corporativa encuentra un nuevo encaje normativo en Norteamérica, una región estratégica para el crecimiento de la empresa junto con el mercado latinoamericano.
En el caso concreto de Canadá, el país registró durante el año 2025 la cifra más alta de su historia en pérdidas por fraude, superando los 704 millones de dólares canadienses, siendo la suplantación de identidad la categoría con mayor número de denuncias. Ante este escenario, el Gobierno federal canadiense inició una consulta para establecer su primera estrategia nacional orientada a mitigar este tipo de delitos.
Como parte de su arquitectura de ordenación digital, el país norteamericano utiliza el marco común Pan-Canadian Trust Framework (PCTF), el cual estipula los requisitos técnicos que debe cumplir cualquier servicio de identidad para operar con garantías. La entidad responsable, el Digital ID and Authentication Council of Canada (DIACC), mantiene un registro público en el que figuran exclusivamente los proveedores que superan un examen independiente basado en criterios preestablecidos.
Tras la apertura de su filial canadiense hace unos meses, la firma alicantina ha superado una auditoría externa y se ha convertido en la primera empresa europea en ingresar en la lista de proveedores de confianza de identidad digital del país norteamericano, un espacio hasta ahora ocupado únicamente por corporaciones locales.
La validación técnica corresponde al componente de persona verificada en el nivel de garantía LOA2, lo que acredita la fiabilidad de los métodos empleados para confirmar la veracidad del usuario. La superación de este escrutinio externo supone que las entidades locales y los ciudadanos disponen de una garantía comprobada por terceros, dejando de depender exclusivamente de los argumentos comerciales del fabricante tecnológico.
Los directivos de la empresa española han señalado que operar en un mercado que exige pruebas tangibles antes que promesas les permite negociar al mismo nivel que los operadores locales, avalados por un tercero que ha examinado exhaustivamente las evidencias de identidad generadas por su software.
En esta misma línea, la presidencia del organismo certificador canadiense ha recalcado que el cumplimiento de estos exigentes estándares por parte de operadores internacionales resulta fundamental para construir un ecosistema tecnológico verificable y seguro para toda la ciudadanía.
